
Finansiella institutioner intensifierar ansträngningar för att övervaka handelsaktiviteter
Finansiella institutioner har nyligen implementerat strikta åtgärder för att övervaka handelsaktiviteter bland sina anställda och familjemedlemmar. Istället för att enbart fokusera på individuella konton genomför företag nu en noggrann treårig retrospektiv analys för att identifiera eventuella potentiella oegentligheter. En märkbar metod innebär